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　　打著“西部開發(fā)”“國家扶貧”“原始股”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”等幌子，以網(wǎng)上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。近日，山東省濟陽縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕11名犯罪嫌疑人。目前，該案已凍結(jié)涉案賬戶100余個，查獲涉案資金3億余元。案件正在進一步偵查中。

　　以“西部大開發(fā)”“扶貧”等蠱惑人心發(fā)展會員

　　孫某年輕的時候被判過刑，但在內(nèi)心深處，孫某始終認(rèn)為自己有超凡的商業(yè)智慧，是一個商業(yè)天才。在監(jiān)獄服刑期間，他是獄友們眼中的“勵志典范”，他經(jīng)常研讀經(jīng)濟方面的書籍，然而心術(shù)不正的他，還是走上了歪路。

　　2015年，孫某和李某創(chuàng)立了一家公司，這家公司以平臺為背景，發(fā)展層級會員，層層提取人頭費。網(wǎng)絡(luò)傳銷讓孫某覺得自己終于得以一展身手，隨著規(guī)模越來越大，因為分贓不均，加上孫某覺得自己能力出眾，就帶著十幾萬會員離開了這個團伙開始單干。

　　2017年初，孫某在河南創(chuàng)立了河南惠樂益電子商務(wù)公司（以下簡稱惠樂益），換湯不換藥，在孫某的領(lǐng)導(dǎo)下，惠樂益一開始就建立了五級層級返利模式，劃分了五大區(qū)，從大區(qū)往下，有省、市、縣和普通會員。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發(fā)財夢的人加入了惠樂益?zhèn)麂N組織，這其中有相當(dāng)一部分人是大學(xué)生。

　　為了蠱惑不明群眾，孫某一伙人可謂是費盡心機，不僅把國家戰(zhàn)略中的“西部大開發(fā)”“一帶一路”“扶貧”等在網(wǎng)絡(luò)傳銷中重點提及，還適當(dāng)?shù)剡M行“讓利”。隨著近年“區(qū)塊鏈”技術(shù)被推上風(fēng)口，孫某又給惠樂益打上了“區(qū)塊鏈”標(biāo)簽。

　　2017年10月，孫某一伙人為了給自己講故事、畫大餅的行為添磚加瓦，開始與某些地方的公司合作銷售食品等，通過這種方式掩護，惠樂益的會員量迅速發(fā)展。為了吸引更多會員加入，惠樂益又炒作出了“電子幣”等一些新概念。

　　辦案人員通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷行為

　　2017年底，辦案人員通過數(shù)據(jù)分析、對比，發(fā)現(xiàn)惠樂益電子商務(wù)公司通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員繳納會員費，并采用一種消費返利模式，有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為。

　　通過外圍調(diào)查，辦案人員了解到這家電子商務(wù)公司注冊經(jīng)營范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷售等，而實際從事的卻與此大相徑庭。惠樂益構(gòu)架了一個網(wǎng)上平臺，名義上是賣商品，實際上就是一個皮包公司，主要是發(fā)展會員。

　　該團伙通過拉人頭費用進行計酬，并設(shè)定消費獎、運營獎等獎勵方式，短時間內(nèi)將其影響力擴大到數(shù)十萬人，涉及全國30多個省市區(qū)，僅山東省的受害者就達上萬人，造成了極壞的社會影響，如果該公司資金鏈斷裂將對投資者造成重大損失。

　　一個龐大的傳銷組織被徹底摧毀

　　山東省濟南市公安局經(jīng)偵支隊和濟陽縣公安局立即成立專案組，集中精力對網(wǎng)絡(luò)傳銷的構(gòu)架、人員、資金情況進行了大量獲取、篩選、整理工作，獲取有價值信息20余萬條、300多個賬戶信息，平臺會員信息數(shù)十萬條，一個龐大的傳銷組織脈絡(luò)逐步顯現(xiàn)。

　　濟南市公安局經(jīng)偵支隊及時向山東省公安廳經(jīng)偵總隊、市公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到了高度重視，并迅速抽調(diào)100余名警力參加專案行動，一張無形的大網(wǎng)悄然鋪開。

　　今年4月初，辦案人員對主要犯罪嫌疑人展開“逐個盯防”，行程10萬余里，摸清了他們的活動軌跡，在河南省公安廳、鄭州市公安局的協(xié)助下，在鄭州當(dāng)?shù)匾伙埖陼h廳內(nèi)將傳銷組織10余名頭目一舉抓獲，現(xiàn)場控制參與傳銷人員100余人，徹底摧毀了惠樂益公司這一網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。（郭樹合）