近年來，不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。根據(jù)中國人民銀行等部門發(fā)布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)。了解虛擬貨幣，守住錢袋子，護(hù)好幸福家，防范非法集資貴陽在行動。

胡磊是一名個(gè)體商戶，多年來一直經(jīng)營著餐飲生意。因?yàn)橐咔樵颍惋嫎I(yè)受到了很大沖擊，好不容易熬過了寒冬，他也開始思考增加投資類型來穩(wěn)定收入。這時(shí)，一場同學(xué)會，讓胡磊接觸到了網(wǎng)絡(luò)投資。在當(dāng)天的同學(xué)會上，幾乎所有人都在抱怨今年收入驟減或者生意難做。然而同學(xué)李建不僅新買了房子，還買了車子。大家都很好奇，他的生財(cái)之道來自何方。

李建：虛擬貨幣，不曉得大家聽說過比特幣沒？近10年價(jià)值瘋漲，當(dāng)初投資1塊人民幣買的比特幣，現(xiàn)在持倉價(jià)值已經(jīng)是1080萬人民幣。

胡磊：喂喲，那不是搞到事啦？

李建：我只是打個(gè)比方，讓大家了解虛擬貨幣的價(jià)值，時(shí)勢造就機(jī)會。今年疫情之后，網(wǎng)絡(luò)發(fā)揮了大作用。網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上交易……太多發(fā)展空間了。以后網(wǎng)絡(luò)金融才是大勢所趨，虛擬貨幣不止比特幣一種，投資模式也多種多樣。不耽擱大家吃飯，有興趣的改天來找我詳談。

同學(xué)太多，七嘴八舌，意見各有不同，李建的話點(diǎn)到為止，有心的人已經(jīng)聽進(jìn)去了。同學(xué)會后，胡磊和王海一起單獨(dú)去找了李建。

李建：首先，價(jià)值已經(jīng)炒得很高的幾種虛擬貨幣，都是在規(guī)則很嚴(yán)格的網(wǎng)上交易所里面進(jìn)行交易，屬于專業(yè)人士和富人的游戲，我們不去碰他們。

胡磊：那我們搞什么呢？

李建：我們的戰(zhàn)地是推新貨幣的某某網(wǎng)絡(luò)交易所，這是一個(gè)在新加坡和美國都拿了牌照的交易平臺，現(xiàn)在平臺上已經(jīng)有一百多萬會員，人數(shù)還在不斷增加。我們要做的就是在發(fā)幣方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成一輪低買高賣的交易。現(xiàn)在我和發(fā)幣方合作，才是真正可以進(jìn)行操作的人。
胡磊：怎么個(gè)操作法？

李建：平臺上的發(fā)幣方要發(fā)行虛擬貨幣，就要找我們合作，也就是低價(jià)賣給我們再高價(jià)收回去。現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)很成熟了，你們加入進(jìn)來可以自己做，每個(gè)賬戶買賣不能超過三萬，每次就賺低買高賣的勞務(wù)費(fèi)。也可以組建自己的團(tuán)隊(duì)，當(dāng)群主，每個(gè)10人團(tuán)隊(duì)的群主每個(gè)月可以多拿兩萬的提成，上不封頂。

聽了李建的話，胡磊和王海決定試試水，兩人各注冊了一個(gè)賬戶，開始根據(jù)李建的指令低買高賣。4天交易一次，每次的回報(bào)率在10%到14%左右，一個(gè)賬號一個(gè)月幾千塊錢輕松到手。看到確實(shí)有錢賺，胡磊開始招攬家里的親戚朋友和餐廳的員工作為自己的隊(duì)員。領(lǐng)到了提成，王海不想太張揚(yáng)，而是在李建的出謀劃策下，拿出60萬元，建了20個(gè)賬戶，自己當(dāng)起了群主，賺兩份勞務(wù)費(fèi)。然而，當(dāng)兩人按照李建一次高利潤的指令，將所有錢打進(jìn)賬戶后，網(wǎng)站卻突然打不開了。

之后，李建也消失了。在公安部門，胡磊和王海了解到，像他們一樣上當(dāng)受騙的還大有人在。那么，一個(gè)上百萬會員的交易平臺，為何會突然崩坍呢？原來胡磊他們一直登陸的都是注冊在國外，根本無法查證的虛假網(wǎng)絡(luò)交易平臺。虛擬貨幣市值的漲跌，都可以在后臺進(jìn)行操縱。

徐思陽：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，各類利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打著金融、創(chuàng)新等旗號的集資詐騙+傳銷活動頻繁出現(xiàn)。犯罪分子們利用發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和不斷翻新的犯罪手段，組織結(jié)構(gòu)愈加嚴(yán)密,專業(yè)化、職業(yè)化、欺騙性、隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，總是讓人防不勝防，大家應(yīng)該提高警惕。該類活動總結(jié)起來大致有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.是以境外公司名義，宣傳投資境外理財(cái)、黃金、期貨等；

2.是接受投資款的賬戶是以外國人名義開立的賬戶；

3.是將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站；

4.是以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、 期貨、外匯交易等為噱頭；

5.是頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目；

6.是承諾高額回報(bào)，且無風(fēng)險(xiǎn)。

貴陽市整非辦提醒：發(fā)現(xiàn)非法集資行為可撥打0851-85822213、86983391向整非辦舉報(bào)或向?qū)俚嘏沙鏊鶊?bào)案。非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

來源：百姓關(guān)注

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