2019年8月27日我局對“博鑫洗碼理財”立案偵查，先后對崔寧寧等18人采取刑事強制措施。2020年4月13日，公安部將我局工作中發(fā)現(xiàn)的投資參與人線索下發(fā)各地，部署全國公安機關(guān)依法受理報案和立案偵查。本案沒有網(wǎng)站、平臺或手機APP， 具有“金字塔”式組織結(jié)構(gòu)，但隔層級不匯總投資參與人信息，作案過程中沒有形成投資參與人名單、資金賬目等數(shù)據(jù)庫，我局不掌握全部投資參與人信息。請投資參與人攜帶本人身份證件、銀行交易明細等相關(guān)證據(jù)材料到匯款人居住地、收款人所在地或直接收款賬戶開戶地公安機關(guān)經(jīng)偵部門報案。

同時，提醒廣大群眾提高防范意識，克服僥幸心理，不被高利誘惑，自覺抵制非法集資違法犯罪活動，避免財產(chǎn)損失，共同維護社會經(jīng)濟秩序。

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平度市公安局

二〇二〇年四月十四日