魯網(wǎng)12月30日訊（記者 閆云倩）近期，聊城市臨清警方偵破一起涉及20個省市、參與人員達(dá)5萬余人、涉案金額2億余元的“9.03特大傳銷案”。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吳某龍、樊某玲等人被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳。

攻堅克難 全面獲取案件證據(jù)

2018年，臨清市公安局接到有人利用“中國人際網(wǎng)”在臨清從事傳銷活動的重要線索。由于案情復(fù)雜、涉案金額巨大，在省公安廳、聊城市公安局技術(shù)支持下，經(jīng)過綜合分析認(rèn)定“中國人際網(wǎng)”涉嫌非法傳銷。在認(rèn)定為非法傳銷后，臨清市公安局迅速從經(jīng)偵、網(wǎng)安、治安等部門抽調(diào)精干力量組成專案組，制定了嚴(yán)密的偵破方案，嚴(yán)明工作紀(jì)律，全力以赴開展偵破工作。

2018年3月，在獲取“中國人際網(wǎng)”涉嫌傳銷的有關(guān)信息，臨清市公安局經(jīng)過連續(xù)五個月的經(jīng)營，成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級及獎金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

經(jīng)查，臨清有多人加入該傳銷組織，他們之間除了用現(xiàn)金交易外，上下線之間的經(jīng)濟(jì)往來還依托銀行轉(zhuǎn)賬。通過對幾十萬條數(shù)據(jù)資源充分研判，有效整合分類，通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律特征，公安機(jī)關(guān)從資金流動的痕跡中發(fā)現(xiàn)和鎖定了嫌疑人。經(jīng)過進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)該傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上沒有會員網(wǎng)站，主要通過微信群進(jìn)行宣傳和發(fā)展會員，獎金的發(fā)放也是通過銀行轉(zhuǎn)賬。專案組通過對微信信息和資金數(shù)據(jù)的分析研判，確定了該傳銷組織的主要人物為吳某龍和樊某玲。同時，專案組分析認(rèn)為該傳銷組織一定有一個用來儲存會員信息和計算會員獎金的軟件，而且這個軟件一定在傳銷頭號人物手中掌握，獲取這個軟件是案件成功偵破的關(guān)鍵。

通過對吳某龍的精準(zhǔn)研判，專案組確定了吳某龍和樊某玲的活動范圍在湖南省衡陽市。為迅速破案，贏得戰(zhàn)機(jī)，專案組將抓獲吳某龍和樊某玲作為偵查工作的重點(diǎn)。專案組民警立即奔赴衡陽市，在不掌握兩人具體住址的情況下，經(jīng)過20余天的艱苦工作，專案組民警綜合運(yùn)用傳統(tǒng)偵查方法與現(xiàn)代化的技術(shù)手段，準(zhǔn)確掌握了吳某龍在衡陽市四處住址的具體位置和樊某玲的暫住地址。

鍥而不舍深挖細(xì)查 大案終究水落石出

2018年9月11日專案組發(fā)現(xiàn)吳某龍已于當(dāng)天坐高鐵到達(dá)北京，并購買了9月14日北京到武漢的高鐵票，并獲取了吳某龍有可能在武漢直接去香港的信息，為防止其失去控制，專案組決定在北京至武漢的高鐵上對吳某龍實(shí)施抓捕。2018年9月14日上午11時，吳某龍在高鐵上被成功抓獲。

駐在衡陽的專案組立即對吳某龍在衡陽的住處進(jìn)行搜查，把正在進(jìn)行錄入報單、管理業(yè)績的工作人員控制，并查獲會員管理軟件和大量報單資料。專案組民警又經(jīng)過一天的蹲守成功將樊某玲抓獲。

深挖細(xì)查，步步深入。吳某龍落網(wǎng)后，專案組民警利用攻心戰(zhàn)術(shù)，人性化執(zhí)法，以情感人，使吳某龍主動交待了一條線索，他還有一個上級叫“李紅”，真實(shí)姓名他不清楚，為查實(shí)這條線索，專案組民警通過多方技術(shù)比對，最終確定杜某娜就是所謂的“李紅”。2018年11月9日，杜某娜在河北省安國市被成功抓獲，至此，案件又一次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

專案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開展調(diào)查取證工作。隨著偵查工作的不斷深入，以曲解國家政策、國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、視頻等虛構(gòu)經(jīng)營前景的“中國人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊內(nèi)幕逐步揭開。

經(jīng)查，該組織采用“五級三階制”的傳銷模式，交納3900元成為會員，并通過發(fā)展下線逐級晉階成為推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商，級別越高獲得的獎勵越多，獎勵分為直銷獎、差額獎、育成獎、分紅等獎項。

該組織以“蘭望得薰衣草精油植物精華”化妝品為道具，對內(nèi)作為贈品贈送給會員、對外以宣稱自身為銷售該化妝品的直銷模式掩蓋其傳銷性質(zhì)。該組織依托某軟件會員管理系統(tǒng)，對會員進(jìn)行業(yè)績統(tǒng)計，作為發(fā)放獎金和晉級的依據(jù)。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會員5萬余名，涉案金額2億余元。