近日，臨沂蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示了一則處罰決定書，認(rèn)定北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司（下稱卓訓(xùn)公司）運(yùn)用卓訓(xùn)會(huì)員管理系統(tǒng)，采取發(fā)展會(huì)員和運(yùn)營(yíng)商、計(jì)酬返利的傳銷模式，銷售360學(xué)習(xí)卡，沒(méi)收違法所得1020萬(wàn)元，罰款180萬(wàn)元。

　　2018年10月初，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)管局接到群眾舉報(bào)，北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司通過(guò)購(gòu)買學(xué)習(xí)卡方式發(fā)展下線，涉嫌傳銷。10月10日，對(duì)該公司涉嫌傳銷行為立案。經(jīng)初步調(diào)查，北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司從2017年4月開始，在銷售360學(xué)習(xí)卡過(guò)程中，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立卓訓(xùn)會(huì)員管理系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員和運(yùn)營(yíng)商。通過(guò)卓訓(xùn)會(huì)員管理系統(tǒng)購(gòu)買3000元至960000元不等的360學(xué)習(xí)卡，才能分別成為相應(yīng)的普卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆卡會(huì)員、VIP會(huì)員、小型運(yùn)營(yíng)商、中型運(yùn)營(yíng)商、區(qū)域運(yùn)營(yíng)商，并在其卓訓(xùn)會(huì)員管理系統(tǒng)注冊(cè)。自2017年4月至2018年4月，以上述方式發(fā)展會(huì)員5312人，會(huì)員投資60257單，會(huì)員投資金額2億多元，會(huì)員之間形成24個(gè)層級(jí)。經(jīng)查證，該公司銀行卡賬戶內(nèi)10203283.60元為其收取的會(huì)員資金。經(jīng)對(duì)后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行司法鑒定，涉案22個(gè)賬戶被依法凍結(jié)。

　　蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，當(dāng)事人通過(guò)發(fā)展人員加入，要求被加入人員購(gòu)買360學(xué)習(xí)卡，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，一代以下三代的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬。這種經(jīng)營(yíng)模式和計(jì)酬方式，違反了《禁止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項(xiàng)行為，當(dāng)事人至今未提供會(huì)計(jì)賬目，故當(dāng)事人違法所得無(wú)法計(jì)算。當(dāng)事人利用其卓訓(xùn)會(huì)員管理系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金，其存儲(chǔ)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京宣武支行銀行賬號(hào)內(nèi)10203283.60元，被認(rèn)定為非法財(cái)物。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，遵照《山東省工商行政管理行政處罰裁量基準(zhǔn)》二百九十三條和《蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局蒙陰縣公安局關(guān)于聯(lián)合查處北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司組織策劃傳銷案協(xié)作方案》的規(guī)定，根據(jù)當(dāng)事人的違法事實(shí)及違法情節(jié)，經(jīng)研究決定作如下處罰：沒(méi)收非法財(cái)物10203283.60元；罰款1800000元。以上兩項(xiàng)共計(jì)12003283.60元，上繳國(guó)庫(kù)。

　　相關(guān)鏈接

　　3位法學(xué)專家曾論證：涉嫌傳銷

　　記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，2018年6月，卓訓(xùn)公司曾委托3位法學(xué)家對(duì)北京卓訓(xùn)世紀(jì)文化傳播有限公司運(yùn)營(yíng)制度所涉相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行了論證。3位法學(xué)專家出具論證意見(jiàn)認(rèn)為，卓訓(xùn)公司推廣營(yíng)銷管理制度疑似具有《禁止傳銷條例》規(guī)定的傳銷行為(團(tuán)隊(duì)計(jì)酬)的特點(diǎn)。

　　3位法學(xué)家分別是：陳興良，最高人民檢察院專家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)法學(xué)會(huì)審判理論研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京大學(xué)刑事法理論研究所所長(zhǎng)、刑法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；張明楷，最高人民檢察院專家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)法學(xué)會(huì)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)警察法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、清華大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；陳瑞華，最高人民檢察院專家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)法學(xué)會(huì)檢察學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、公安部執(zhí)法監(jiān)督員、北京大學(xué)法學(xué)院刑事訴訟法學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

　　在專家論證書出具建議之后，該公司開始轉(zhuǎn)型，具體模式仍在論證。

　　315小貼士

　　警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，傳銷組織在手段上借助互聯(lián)網(wǎng)不斷翻新，打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，以“資本運(yùn)作”“消費(fèi)投資”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動(dòng)。老百姓怎樣才能防止墜入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱？

　　第一，了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷慣用詞，就要有所警覺(jué)。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。

　　第二，判斷高額收益來(lái)源是否合理。判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼。

　　第三，遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，想要獲取收益就要拉人頭加入。