隨著互聯網技術的廣泛運用，一些傳銷組織打著“網絡平臺投資”的旗號，利用網絡發展傳銷，不設窩點，不對接任何實體，涉案人數眾多、涉案金額巨大。

2018年“亞元”虛擬資產交易平臺的“大Boss”蘭新民被鹽城警方抓獲后，部分“亞元”傳銷人員，開始假借“亞元”的名義，繼續在“亞元”微信群里面吹噓“亞元”虛擬資產，以“亞元將重新開網”為幌子開展詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

近日，福建省廈門市翔安區人民檢察院就以涉嫌詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪，依法批準逮捕陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人。至案發，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人依托“亞元”的微信群，騙取群眾資金高達880萬元。

鷹鑒了解到，2015年5月至2018年2月，蘭新民、歐陽鴻成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司，建立“亞元”、“文旅資產”等虛擬資產網上交易平臺。

2015年5月，蘭新民伙同歐陽鴻等人成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司，建立“亞元”虛擬資產的網上交易平臺。2017年12月份，“亞元”交易平臺改名為“文旅資產”現貨交易平臺。

蘭新民等人通過網站平臺以發行“亞元幣”為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格，并取得該平臺會員賬號。平臺主要包括兩個錢包，一個是亞元錢包，一個是亞元資產錢包。

會員充值后其賬號可以獲得其充值額80%金額的“文旅錢包”積分，“文旅錢包”可以用來交易，可以提現，可以用來購買“文旅資產”，“文旅資產”的價格每天在不斷上漲，可以掛單出售。

會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，平臺按照個人業績的多少將會員分為省級分公司、市級分公司、縣級分公司、鄉級分公司、股東會員、普通會員六個層級

亞元交易平臺采取“靜態獎金”、“動態獎金”進行返利。靜態獎金就是投資進去后不發展下線，按照平臺每日交易量分紅；動態獎金包括直推獎、級差獎、平級獎。

陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人先后金他人介紹加入以蘭新民、歐陽鴻等為首的亞元虛擬資產網上交易平臺傳銷組織，并通過微信群繼續以投資“亞元”、“文旅資產”為名，要求參加者購買“亞元”、“文旅資產”獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。

2018年2月，公安機關破獲“亞元”特大網絡傳銷案，先后將蘭新民、李建康、歐陽鴻、歐陽金平等人抓獲歸案，并刑事拘留。至案發，該傳銷組織共發展會員34萬余人，吸納傳銷資金達19.98億元

當“亞元”的“大Boss”被抓網站關閉后，陳某令、張某軍等6名犯罪嫌疑人學習利用該模式，打出“小投資，高回報”“讓七億中國人民成為中產階級”的噱頭，繼續發展下線。

其中，犯罪嫌疑人陳某令、張某軍依托亞元平臺的微信群，推出中國夢收藏品，將該收藏品與亞元文化進行捆綁宣傳，虛構該收藏品內中國夢數字卡內含一千萬數字貨幣、一千萬商城積分、一千股股權，且在平臺運行后即可兌現價值的事實，向亞元微信群宣傳、銷售該收藏品，截止案發共售出1萬余套中國夢收藏品，騙取他人錢款高達人民幣880萬元。目前，此案正在進一步偵查中。

來源：鷹鑒