近期，廣西自治區的桂林市的疊彩經偵大隊在各部門的大力協助下，發起資金查控69人次，實地走訪11家銀行調取流水20余次查詢資金流水4萬余條，制作關系圖17張，并召開案情研判交流會6次。

在歷時3個月，依靠自主研判線索成功破獲2起傳銷案！！！

2020年4月底，疊彩警局經偵大隊獲悉：桂林火車北站一帶疑似存在傳銷組織。有人經常帶剛來桂林的外地人四處參觀、考察“發展區域經濟”項目，并鼓吹外地人繳納入會費參與投資，該體系至少已發展下線數十人。

大隊領導高度重視此案，立即向謝俊副區長、譚亢副局長匯報情況。謝俊副區長當即指示：辦案民警要深刻認識做好打防傳銷工作的重要性和緊迫性，要高度防范經濟風險向政治安全領域傳導，堅決遏制傳銷犯罪勢頭，切實維護人民群眾利益和社會和諧穩定，對組織領導傳銷活動行為予以堅決打擊！譚亢副局長多次組織辦案民警定期召開專項會議分析、討論案情。

大隊長蔣安榮、教導員謝繼剛、副大隊長楊笑渝、蔣勇帶領民警們分工合作。歷時一個半月，通過海量數據分析，辦案民警成功查清該傳銷組織結構。該傳銷體系以嫌疑人蔣某、張某為核心，嫌疑人楊某、郭某、母某等人為講師，已形成一個下線超過40余人的傳銷體系。

7月22日14時，蔣勇、楊向東在中山北路某酒店樓下的一家油茶店內成功抓獲傳銷頭目張某。此時，張某正在向剛到桂林的幾名外地婦女及小伙洗腦，吹噓他的“中國夢資本運作項目”，準備發展幾人成為下線。隨后，民警們顧不上吃飯、休息，立即對其出租房進行搜查，當場搜出大量的傳銷授課及宣傳資料。

面對民警搜集的證據，一開始還懷有僥幸心理的張某心理防線崩潰，如實供述了自己的犯罪行為。民警順藤摸瓜，確定另一嫌疑人蔣某暫住在大河鄉某村內，決定立即實施抓捕。然而，在酷熱的三伏天晚上，楊笑渝、史仲杰帶領協警彭湘全蹲守一夜未果。但他們毫不懈怠，次日上午8時，辦案民警成功抓獲嫌疑人蔣某。

嫌疑人蔣某、張某于2010年先后來到桂林并加入一傳銷組織。2012年，兩人開始合作組織自己的傳銷體系。兩人通過交友網站、平臺誘騙外地人到桂林投資所謂的“資本運作”項目，實際上卻是拉人頭，發展下線進入傳銷組織，至今該體系已有150余人，獲利260余萬元。目前，嫌疑人蔣某、張某均對其組織領導傳銷活動的犯罪行為供認不諱，案件正在進一步偵辦中。

溫馨提示

市民朋友們，請主動關注執法機關和媒體對傳銷犯罪手法的揭露和對典型案件的警示報道，不斷提高安全防范意識，高度警惕以“虛擬貨幣”、“消費返利”、“股權升值”等為名，行“拉人頭”、收“入門費”之實的行為，務必理性對待違背常理的“高額回報”，防止被傳銷利誘、被謊言蠱惑，遠離傳銷、拒絕傳銷，切實維護自身人身和財產安全！

來源/疊彩警局

桂林編輯中心 編發