傳銷作為經濟邪教，嚴重擾亂社會正常的經濟秩序，嚴重危害社會穩定，沖擊社會倫理道德底線，破壞當地的營商環境。

　　近日，桂林警方雷霆出擊鏟除掉盤踞在興安縣的一個特大傳銷組織。

　　2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉傳線索中，從日常清查到的傳銷人員手機中發現一段時長十幾秒鐘的視頻，視頻內容為百余名區外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺鼓吹，只要加入公司投資項目就能月入百萬。

　　經過三個多月的海量工作，一個盤踞在興安近十年的傳銷組織浮出水面，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷人員為主要成員的傳銷犯罪團伙，其團伙主要領導人尚某歌等人進入警方的視線中。

　　據調查了解，該團伙以“深圳文斌貿易有限公司”為名，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門費、會員費等為名的申購款。之后不斷唆使新人發展其他人加入，從而不斷瓜分申購款，以達到獲得暴利的目的。

　　2019年9月6日，興安縣公安局對尚某歌等人組織、領導傳銷活動案立案偵查。

　　在桂林市公安局經偵支隊的指導下，辦案民警對涉案人員的軌跡進行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據材料。民警調取了近十年來涉案人員的近3000個銀行賬戶，2000多萬條資金流水信息，并對相關信息展開分析研判。

　　經過辦案民警9個月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。2020年7月28日，在前期工作的基礎上，在市局經偵等有關部門指導配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關信息。

　　8月4日

　　警方展開對興安轄區的傳銷人員

　　集中收網行動

　　行動以雷霆之勢

　　迅速對各個目標展開抓捕

　　收網行動共抓捕傳銷頭目50余名，涉案金額6000多萬元，凍結銀行賬戶600余個，凍結資金360余萬元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業務洽談書等傳銷資料一大批。同時，已派出的兩個抓捕組同步對逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進行抓捕。

　　被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人

　　通過此次行動，徹底搗毀了一個在興安盤踞近十年的傳銷組織，打掉了在興安從事傳銷的河南、貴州、四川傳銷體系，基本上清除了盤踞在興安從事傳銷違法犯罪的活動組織。

　　目前，案件正在一進步偵辦中。

　　廣西傳銷犯罪的形勢特點

　　近年來，廣西公安機關持續的高壓嚴打取得了一定的成效，但我區傳銷違法犯罪依然活躍，花樣手法不斷更新、層出不窮。

　　一是傳銷組織犯罪手段更加隱蔽。傳銷案件的資金規模呈現出逐步萎縮態勢，通過對南寧、北海等地傳銷案件的研判發現，現金交易增多，其中一些案件是以前已打擊過的體系遺留下來的分支，這表明隨著公安機關打擊傳銷的力度加大，數據偵查手段不斷升級，兩地傳銷團伙規模逐漸變小，但犯罪手段更精，結算方式不斷變換更新。傳銷團伙逐漸以現金交易為主，傳銷資金不存廣西銀行賬戶，而存入關系人名下非廣西銀行賬戶；有的傳銷老總通過大量購買、使用黃金，規避傳銷資金賬戶被凍結的風險。

　　二是傳銷活動逐漸轉移至地下。公安機關查處的傳銷犯罪案件呈逐年上升態勢，為逃避打擊，傳銷人員在多個窩點活動，租住地點與“培訓”地點分離，宣傳洗腦地點逐漸隱蔽，傳銷組織在廣場、景區、標志性建筑等公共場所公開洗腦宣傳活動減少，選擇在小區內、出租屋內進行授課、洗腦，傳銷呈現出更加分散的特點。

　　三是傳銷活動流動性、再生性強。聚集式傳銷的特點決定了涉傳人員活動軌跡的不確定性，哪里打得狠嚴傳銷人員就離開或暫時不做傳銷，或躲過一陣風頭又重操舊業。在2018至2019年南寧、桂林、北海的高壓嚴打態勢下，傳銷人員就轉移至周邊，使防城港成為了新的“洼地”。此外，目前我區聚集式傳銷活動的主要運作模式是“資本運作”，傳銷組織以“創業” “交友” “旅游” “1040工程” “連鎖銷售” “北部灣大開發”等名義誘騙親戚、朋友、同鄉等來到廣西，安排參加5到7天洗腦課程。傳銷人員對傳銷“新人”開展一對一的洗腦，向“新人”講解五階三晉制等環節，謊稱國家、政府暗中支持，編造傳銷是合法行業，只要升到老總就能賺大錢的謊言，誘導“新人”交錢申購加入傳銷組織。這種模式的傳銷活動發展新人方法較為固定，容易復制。傳銷組織的組織者、領導者和高層人員在遭受打擊后，其下層人員往往會獨立門戶或另起爐灶重新發展下線復制成新的傳銷組織，具有很強的裂變性、再生性、復制性，使得傳銷活動屢禁不止、屢打不絕。

　　四是傳銷呈現專業化特點。一方面，傳銷人員在當地定居后，為增加經濟收入，“以商養騙”，從事制售涉傳出版物、擔任講師、經營餐飲、開辦房產中介等職業；另一方面，一些旅行社、房產中介、通訊網點、酒店與傳銷組織相勾結，為其提供派車、導游、飲食、租房、手機集團網資費優惠等服務。“一日游”傳銷專業化，傳銷人員將部分洗腦環節交由涉傳“一日游”團伙進行。涉傳“一日游”組織者從傳銷人員里聘請“導游”、“售貨員”等，在游覽過程中對國家政策進行歪曲，對各個景點進行契合傳銷活動的講解，掩飾傳銷的非法本質，配合對傳銷“新人”進行洗腦。傳銷人員與“一日游”組織者狼狽為奸，傳銷人員看中了涉傳“一日游”專業、廉價、良好的洗腦效果，“一日游”組織者則看中了傳銷新人的人流量和消費能力。

　　五是網絡傳銷發展迅猛。通過互聯網、微信、QQ等平臺輕松發展會員成為了傳銷活動的新主流、新品種，并逐漸占據主流。網絡傳銷會員間相互不認識、不見面，打破時空、打破地域限制，一點輻射全國。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪名目繁多，欺騙性強，誘惑性大，公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多、跨區域蔓延發展迅速，遠超傳統聚集式傳銷。