1月19日，岑溪市公安局對外通報了“中金銀?！碧卮缶W絡傳銷案。該通報稱，近期，廣西岑溪市公安局偵破一起特大網絡傳銷案件，抓獲林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人。

“中金銀?！本褪且粋€包裝低端的資金盤，打著給所謂準上市公司做股權配資業務的幌子，專門忽悠中老年人，以高額收益為誘餌，大肆進行傳銷活動。

“中金銀?！比Q是中金銀海(北京)資產管理有限公司。2015年3月6日，林國強在北京市工商行政管理局海淀分局注冊成立，注冊資本為10000萬元。登記的辦公地址在北京市海淀區蘇家坨鎮西小營南環路10號院3幢3156號。

“中金銀海”對外宣傳，主要業務是投資管理，項目投資等。凡是合法的自然人持有的合法資金均可參與，按照當時投資的標的，本利共收回一倍時，此輪投資結束。例如投資1萬元，每日返回投資者本息318元，63天收回本利20034元結束。

“中金銀?！弊苑Q該投資項目是給準上市公司做股權配資業務，是一種加杠桿的融資方式，準上市公司把股權做質押融到相應資金。簡單說，就是投資者把自己的錢打給準上市公司，該公司需要多少配資資金，就以相應金額的股權做質押。投資者每天就可以收取本息，直至配資結束，“中金銀海”才把股權退給企業上市發行。

為了打消投資者的疑慮，“中金銀海”不僅偽造了北京市銀監局頒發的牌照，進行大肆宣傳，還讓每位投資人必須仔細閱讀風險告知書并簽字認可。投資10萬以上的與公司直接簽訂借款合同，投資在10萬以下由下屬團隊集體簽訂借款合同。

同時，“中金銀?！边€謊稱，“公司對投資人嚴格管理，凡有消極情緒者退本后強行退出，對配資管理人不規范管理者，取消管理人資格。”

實際上，“中金銀海”根本不能以公開方式募集資金和金融衍生品交易活動。在其公司登記的經營范圍內，工商部門確定規定，“中金銀?！蔽唇浻嘘P部門批準，不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；不得發放貸款；不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。

很明顯，“中金銀海”所謂的給準上市公司做股權配資業務，明顯違反了相關規定。所以以后廣大群眾在參與類似投資行為時，首先一定要查詢下公司的經營范圍是否包含公開方式募集資金和金融衍生品交易等相關的活動。

另外，12月13日，北京市工商行政管理局海淀分局、海淀區蘇家坨派出所，聯合執法，對該公司的注冊地址進行查處，當執法人員趕到此注冊地址時，發現為虛假注冊地址，查處失敗。

1月19日，岑溪市公安局對外通報了“中金銀?！碧卮缶W絡傳銷案。該通報稱，犯罪嫌疑人林某某、谷某某等以“中金銀?！辟Y產管理有限公司為載體，以給所謂準上市公司做股權配資業務等經營活動為名，以高額收益為誘餌，層層發展下線，并直接或間接以發展人員數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，獲取非法利益，擾亂經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

目前，林某某、谷某某多名主要犯罪嫌疑人已經被抓獲，案件正在進一步偵辦之中。

在此提醒廣大群眾，“中金銀?！辈贿^是龐氏騙局。只是太多的人利令智昏，被欲望蒙住了眼睛，即使將信將疑，誘惑之下，還是心甘情愿當了那只撲火的飛蛾。做過“中金銀海”或已經成為“中金銀海”的投資者趕緊向公安機關投案及反映！以后接觸這種平臺一定要慎重再慎重！