隨著網絡投資的發展，外匯、股票、期貨、基金、數字貨幣、原始股權、理財投資等對于我們來說已經不是陌生的名詞了！許多有閑錢的投資者即便不懂這方面的知識，因為高額回報也是趨之若鶩，但隨之而來的也是各種騙局！所以學會認清事情本質才能遠離投資騙局！

案件經過12月17日,煙臺反詐騙中心接到高新區一市民報警稱：其在mou APP平臺上購買股票被騙132萬元。接到報警后，市反詐中心立即責令高新區反詐中心開展偵查工作，在市反詐中心的指導下，辦案民警經過縝密研判、周密部署，于12月23日在青島市市南區某小區成功抓獲辛某某、劉某某兩名犯罪嫌疑人。

經查，自2020年9月起，犯罪嫌疑人利用telegram軟件，在明知上游提供資金為股票詐騙所得的情況下，仍利用非法購買的張某某等全國各地二十余人的銀行卡為電信網絡詐騙嫌疑人轉移涉案資金。

該2人將涉案資金轉移到下一級賬戶后，由下級人員購買USDT（泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。）后該2人將利潤扣除，剩余USDT轉給上線人員，從而完成洗錢整個過程。僅12月13日至12月23日，全國就有200多名被害人共計2000多萬元的涉案資金進入該2人所控制的賬戶內。

截止目前，犯罪嫌疑人所幫助轉賬的金額高達8000多萬，從中非法所得100余萬元。公安機關扣押作案手機5部，筆記本電腦3部，錢包內未來得及出手的USDT11萬個。目前，辛某某、劉某某兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒"薦股群"、"股票大師"、"投資專家"等，多是不法分子實施詐騙手段的平臺！請理性思考，注意防范！

文章來源：煙臺反詐騙中心，牡丹江網警 牡丹江網警巡查執法,版權歸原作者，如有侵權，聯系刪除，特此鳴謝！返回搜狐，查看更多