【直報(bào)網(wǎng)北京7月19日訊】(市場(chǎng)周刊)近日，有讀者爆料稱河北恩福珠寶有限公司對(duì)外宣稱“買黃金送黃金賺黃金;消費(fèi)者買一得三，送等值金券及5倍金豆”，動(dòng)靜態(tài)獎(jiǎng)金模式涉嫌傳銷，為此記者展開調(diào)查。

商貿(mào)公司變身珠寶企業(yè)

“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”顯示：河北恩福珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱恩福珠寶)成立于2016年8月30日，認(rèn)繳資本600萬元，實(shí)繳出資額為0元。

恩福珠寶曾用名石家莊奧派商貿(mào)有限公司。于2020年12月3日變更為如今的名稱。除了名稱變更以外注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)主體類型、法定代表人、章程、聯(lián)絡(luò)員及高級(jí)管理人員備案、投資人等均發(fā)生了改動(dòng)。甚至連經(jīng)營范圍也由之前的辦公用品、體育用品、服裝鞋帽、日用百貨、工藝禮品、家具、箱包、食用農(nóng)產(chǎn)品、家居用品、五金家電、電子產(chǎn)品、通訊器材、計(jì)算機(jī)軟硬件、陶瓷、衛(wèi)生潔具、珠寶玉器、金銀首飾的銷售變更為僅剩珠寶首飾、金銀首飾銷售。

宣稱自有金礦，但采礦證已然過期。

在對(duì)外宣傳的PDF文件所展示的“礦場(chǎng)資質(zhì)”中記者看到了恩福珠寶所宣稱的自有金礦企業(yè)民豐縣鑫疆礦業(yè)有限公司的營業(yè)執(zhí)照，該公司法人趙子才控股97%，另一股東李秋峰占股3%。

但據(jù)記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在資料中所披露的民豐縣鑫疆礦業(yè)有限公司其其蘭干砂金礦采礦許可證(證號(hào)：C6500002011074130119245)已于2019年8月3日到期。

而資料中展示的另外一家名為民豐縣鑫和礦業(yè)開發(fā)有限公司的采礦許可證(證號(hào)：C6500002011074130119243)也已于2019年8月3日過期,且營業(yè)執(zhí)照在2019年8月14日已注銷。

“新零售”模式涉嫌傳銷

6月24日，記者來到恩福珠寶公司，在辦公室里講師針對(duì)公司介紹及運(yùn)營模式等做了“深度”剖析。講師稱：“公司的目的是為了打造品牌。幕后老板李總自有金礦，控股51%，在新疆和田民豐縣。公司2016年成立之前做的是傳統(tǒng)，一直代加工。去年看著翰林黃金做的很好，所以他也想用這種模式來推廣。去年11月份開始籌備，由于疫情，今年3月份才開始啟動(dòng)市場(chǎng)。外地市場(chǎng)5月份才開始，APP上線是4月18日。公司的規(guī)劃是三年做500億，開1000家-2000家實(shí)體店，最后走入資本市場(chǎng)。”

我們今天用的是新零售的模式，“消一得三”。首先成為消費(fèi)者，獲得同等價(jià)值的(黃金)產(chǎn)品，保真且價(jià)格絕對(duì)比市場(chǎng)便宜，因?yàn)槲覀冏杂薪鸬V。同時(shí)享有普惠分紅，拿出當(dāng)天整個(gè)公司所有新增業(yè)績的3%-10%加權(quán)平分。我們最小的單子是1000元,以1000元為基本單位參與分紅。一直分到消費(fèi)額度為止。具體分紅比例究竟是3%還是10%由公司決定，這是個(gè)控盤手段。

其次送你一倍金券，每天按照3‰釋放，金券不可提現(xiàn)。只用于線下實(shí)體店及線上商城1:1進(jìn)行消費(fèi)。

另外送你5倍金豆。也就是消費(fèi)1萬送你5萬的金豆。5萬里面其中普惠分紅(靜態(tài))有1萬，剩下的4萬如果想變現(xiàn)你需要做推廣(動(dòng)態(tài))做市場(chǎng)。

動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金模式：

一、 推薦獎(jiǎng)：直接推薦一代10%，間接推薦二代2%(拿到第二代的前提是報(bào)單必須是1萬)

二、 代理獎(jiǎng)：

縣代：傘下業(yè)績累積10萬，拿新增業(yè)績的10%;

區(qū)代：傘下業(yè)績累積45萬，拿新增業(yè)績的15%;

市代：傘下業(yè)績累積135萬，拿新增業(yè)績的20%;

省代：傘下業(yè)績累積270萬，拿新增業(yè)績的25%;

總代：傘下業(yè)績累積405萬，拿新增業(yè)績的30%;

三、平級(jí)獎(jiǎng)0.5%

四、 復(fù)消獎(jiǎng)(獎(jiǎng)金重復(fù)拿一遍)

五、 成立運(yùn)營中心(一次性消費(fèi)20萬，所有新增業(yè)績2%提成，補(bǔ)貼三個(gè)月房租)。

《禁止傳銷管理?xiàng)l例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

“新零售”模式涉嫌非法吸收公眾存款

除了涉?zhèn)髦猓鞲Ｖ閷毜摹靶铝闶邸蹦Ｊ竭€涉嫌違反最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，且屬于數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。

成立2個(gè)多月，募集資金2000萬

在記者和恩福珠寶總裁張總閑聊過程中，提及會(huì)員人數(shù)及目前資金總量時(shí)，張總稱，目前會(huì)員人數(shù)有一千多人，(6月)月底資金將突破2000萬元。

記者在恩福珠寶調(diào)查期間，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人多次提到公司運(yùn)營模式效仿一家名為“翰林黃金”的企業(yè)。“翰林黃金”全稱為翰林金業(yè)(深圳)有限公司，記者通過“中國裁判文書網(wǎng)”發(fā)現(xiàn)該公司負(fù)面纏身，模式涉及傳銷并被多地市場(chǎng)監(jiān)管部門查處。

2020年12月中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布《沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、翰林金業(yè)(深圳)有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》【(2020)魯0323行審90號(hào)】(以下簡(jiǎn)稱：行政裁定書)。顯示，2020年12月18日山東沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出源市監(jiān)行處[2020]366號(hào)行政處罰決定，認(rèn)定被執(zhí)行人翰林金業(yè)(深圳)有限公司采取通過發(fā)展人員加入，要求被加入人員認(rèn)購不同價(jià)值的商品作為加入條件，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，并以下線的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬;同時(shí)發(fā)展下線形成自己的團(tuán)隊(duì)，并以團(tuán)隊(duì)所有會(huì)員的總業(yè)績(整體業(yè)績)為依據(jù)計(jì)算并給付上線報(bào)酬。上述行為違反了國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條(二)項(xiàng)和(三)項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，決定處以“1、沒收違法所得13003749.84元，上繳國庫;2、罰款2000000元，上繳國庫;1、2項(xiàng)罰沒款合計(jì)15003749.84元”的行政處罰，并告知逾期不繳納罰款每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款等履行方式。

山東省沂源縣人民法院審理后裁定對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人沂源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年12月18日作出的源市監(jiān)行處[2020]366號(hào)行政處罰決定準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行。同時(shí)指出翰林金業(yè)(深圳)有限公司采用的動(dòng)態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利是典型的傳銷模式。

7月11日記者來到恩福珠寶公司總部針對(duì)其涉嫌虛假宣傳及模式涉?zhèn)鲉栴}采訪到公司總裁張總。但截止到發(fā)稿前，公司尚未有人對(duì)此給予回復(fù)。

針對(duì)河北恩福珠寶有限公司虛假宣傳、涉嫌傳銷及非法集資的違法行為，有待監(jiān)管部門的介入調(diào)查，后續(xù)進(jìn)展情況，本刊將持續(xù)關(guān)注。