國家市場監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于反不正當競爭執(zhí)法暨“百日行動”典型案件評審結(jié)果的通報》，公布了39件全國反不正當競爭執(zhí)法暨“百日行動”典型案件，四川省有1件傳銷案件入選。

結(jié)合認購實體項目 網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案金額超34億

成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局接群眾舉報后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“香港某集團”利用“大豐國際商城”網(wǎng)站和“會員網(wǎng)站”作為線上購物、會員管理平臺，利用微信、微信公眾號（眾商××官微、××學習平臺）以“紅酒”、“房車”、“保健品”等項目吸引參與者投資，通過認購“紅酒”、“保健品”、“房車”等成為會員，發(fā)展下線，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)和投資額、按照動態(tài)和靜態(tài)計酬方式進行返利。

獎金制度模式為：設(shè)置四個級別投資金額，以每天投資金額1%的利息作為靜態(tài)獎金，以全球公排一條線、代數(shù)獎、返推獎、團隊獎等為動態(tài)獎金，發(fā)展下線以獲得更多返利和獎勵。當事人某公司實際被“香港某集團”控制，收取會員資金，并開展房車旅游項目作為宣傳，對傳銷組織的擴大、發(fā)展起關(guān)鍵作用。

該運營模式屬于互助項目，互相匹配打款。會員向“香港某集團”指定的賬戶繳納會員級別的20%“產(chǎn)品碼”費用排隊入場，排隊時間為20天，剩余80%會員級別費打到由會員網(wǎng)站自動匹配會員的銀行卡，市場循環(huán)，會員間打來打去。即，20%產(chǎn)品碼費用是該傳銷集團用來分配的利潤，剩余80%費用用來維持該傳銷模式。

2018年9月11日，成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局委托福建中證司法鑒定中心對該傳銷集團會員后臺管理中心網(wǎng)站數(shù)據(jù)進行司法存證，并出具了司法鑒定意見書。

數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)時，該平臺在全國范圍內(nèi)發(fā)展注冊會員共計18448人，涉案金額達34億余元，會員獎金總額5億余元，達到主管級別會員有6277人，達到主任級別會員有1974人，經(jīng)理級別會員有252人。

成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局認為，“香港某集團”組織策劃傳銷的行為，擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。由于本案參與人員達18448人，會員涉及全國多個省市，層級三層以上，涉嫌犯罪。最終，將涉案新都籍人員移送公安機關(guān)處理，并抄告檢察機關(guān)；并向“主要犯罪地”河南、杭州等市場監(jiān)管部門通報收集證據(jù)材料，移送案件線索。

同時，通過成都市市場監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管處向省通管局通報“香港某集團”的“大豐國際商城”網(wǎng)站（IP地址位于加拿大）和“會員網(wǎng)站”（IP地址位于新加坡）”涉嫌傳銷。

2019年1月30日，成都市新都區(qū)市場監(jiān)管局對該案中收取傳銷資金、收取會員資金用于購買房車從事實體運營，對傳銷組織的擴大、發(fā)展起關(guān)鍵作用的某公司作出沒收違法所得、罰款，合計3100萬元的行政處罰。

辦案啟示

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟不斷發(fā)展，傳銷也借助互聯(lián)網(wǎng)社交平臺，植入互聯(lián)網(wǎng)概念，形成了新的互聯(lián)網(wǎng)模式。網(wǎng)絡(luò)傳銷與實體經(jīng)濟相結(jié)合，更具隱蔽性、迷惑性和擴張性，容易讓群眾上當，容易吸引集聚資金，容易幾何指數(shù)級別增長，對社會經(jīng)濟的破壞性也更大。

本案查處過程中，市場監(jiān)管部門加強與法院、檢察院、公安等部門的協(xié)調(diào)配合，形成執(zhí)法合力，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實現(xiàn)全面突破。