近日，吉林省臨江市公安局在白山市局刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等部門的大力支持及具體指導(dǎo)下，迅速行動(dòng)、果斷出擊，先后赴遼寧、河北、山東、湖南、廣東、北京等省市抓獲涉嫌犯罪嫌疑人15人，凍結(jié)、查扣涉案資金800余萬元，涉案總額超千萬。

今年8月，臨江市公安局通過偵查發(fā)現(xiàn)，臨江市居民尹某在多個(gè)涉及“民族資產(chǎn)解凍”的微信群內(nèi)頻繁活動(dòng)，自任團(tuán)長并發(fā)展多名下線人員為成員，編造各類虛假項(xiàng)目，實(shí)施詐騙行為。刑警大隊(duì)經(jīng)縝密偵查，詳細(xì)掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪證據(jù)，進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

在白山市局相關(guān)部門的大力支持下，經(jīng)進(jìn)一步工作，發(fā)現(xiàn)臨江居民尹某參與的項(xiàng)目組織隸屬于山東某集團(tuán)公司，該集團(tuán)下設(shè)六個(gè)總部，每個(gè)總部又下設(shè)十個(gè)分公司，實(shí)行公司化運(yùn)營，公司以下又通過組建“聯(lián)合國集團(tuán)軍”拉人頭，按照司令部、軍、師、旅、團(tuán)的部隊(duì)建制進(jìn)行軍事化管理，參與的人員需要按照公司的要求繳納多種費(fèi)用成為會(huì)員。

經(jīng)專案組進(jìn)一步偵查，又發(fā)現(xiàn)某物聯(lián)網(wǎng)公司與山東某集團(tuán)公司聯(lián)系密切，頻繁利用微信進(jìn)行虛假項(xiàng)目宣傳，以分紅獲利作為吸引，拉攏人員呈金字塔式發(fā)展下線，先后多次用獎(jiǎng)勵(lì)旅游的名義組織人員到香港、澳門等地進(jìn)行洗腦。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，目前該犯罪團(tuán)伙已發(fā)展會(huì)員近十萬人，分布于全國多個(gè)省市，大批不明真相的群眾上當(dāng)受騙，影響十分惡劣。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人史某、趙某、于某等供述了伙同他人組建公司，采取虛構(gòu)公司發(fā)展規(guī)劃、編造購買徽章及會(huì)員貼成為會(huì)員、認(rèn)購股金送積分和手機(jī)、購買紅酒或白酒成為注冊(cè)會(huì)員、繳納基金、年費(fèi)領(lǐng)取超額積分等謊言的方式，對(duì)加入項(xiàng)目的人員實(shí)施詐騙的全部犯罪事實(shí)。經(jīng)初步核實(shí)，該案涉案總額超過1000萬元。

目前，史某、趙某等7名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。

鷹鑒（kjpian）了解到，河南省商丘市公安局破獲的山東東望集團(tuán)公司特大詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，就是實(shí)行的軍事化管理，將全國劃分為六大分區(qū)，按照司令、軍、師、旅、團(tuán)、營、連進(jìn)行層級(jí)設(shè)置。

今年3月9日，永城民警在摸排中發(fā)現(xiàn)，曾有一伙人租用民房搞集會(huì)培訓(xùn)。民警從現(xiàn)場(chǎng)提取5000余份《東望集團(tuán)會(huì)員電子信息入檔表》、學(xué)習(xí)筆記、培訓(xùn)資料等證據(jù)，在筆記中發(fā)現(xiàn)了“民族大業(yè)”、“民族資產(chǎn)”、“精準(zhǔn)扶貧”等內(nèi)容。偵查人員找到多名東望集團(tuán)的會(huì)員，通過調(diào)查詢問，確認(rèn)該組織涉嫌虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目詐騙會(huì)員錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)。

經(jīng)查，劉風(fēng)起、馮某飛等人成立山東東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限責(zé)任公司、東方希望網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司、世紀(jì)華翔龍騰國際科技(北京)有限公司等企業(yè)，對(duì)外打著宣講傳統(tǒng)文化、愛國主義等幌子，在全國設(shè)立4100余處課堂，設(shè)計(jì)龍鳳旗讓會(huì)員上香跪拜，宣講《新龍華經(jīng)》、迷信“無極老母”，把“東望集團(tuán)”的名字與《新龍華經(jīng)》結(jié)合起來。

虛構(gòu)所謂的“國網(wǎng)項(xiàng)目”，聲稱“東望集團(tuán)”是經(jīng)國家批準(zhǔn)的從事國網(wǎng)項(xiàng)目推廣的民間機(jī)構(gòu)，騙稱在國網(wǎng)開通以后，會(huì)員都能得到國家給予的高額回報(bào)，誘使會(huì)員以3900元的價(jià)格購買GK卡、以500元的價(jià)格購買經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士服裝，以此詐騙會(huì)員錢財(cái)；虛構(gòu)QSC中創(chuàng)聯(lián)項(xiàng)目，以發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)為由非法募集資金，承諾3個(gè)月返回本錢，騙取會(huì)員交納3000至30000元的費(fèi)用參與投資。

同時(shí)，與黑龍江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的價(jià)格購買大米，加高到5至6倍以后，以每斤30元、60元、90元的價(jià)格賣給會(huì)員,誘使會(huì)員發(fā)展下線逐層銷售返利。

2019年3月，河南省商丘市公安局抽調(diào)精干警力300余人，成立45個(gè)抓捕小組，，對(duì)該集團(tuán)骨干成員實(shí)施了統(tǒng)一抓捕。截至目前，已抓獲以劉風(fēng)起、郜某香、馮某飛、董某為首的骨干成員82人，查扣、凍結(jié)涉案資金3.67億元。

該案涉及全國29個(gè)省（市、自治區(qū)），會(huì)員40余萬人，案件性質(zhì)涉及詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等罪名，已被列為公安部督辦案件。

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