黑龍江省哈爾濱警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額高達(dá)4個(gè)億，被害人來(lái)自全國(guó)各地，涉及到的被害人達(dá)到2萬(wàn)多人。

犯罪嫌疑人首先就是用炫富當(dāng)誘餌，勾起被害人的好奇心，然后再一步步把他們帶入騙局。

家住哈爾濱王女士就是其中一名被害人。

梳理跨境團(tuán)伙組織脈絡(luò) 掌握其分工布局

在境外架設(shè)博彩類詐騙平臺(tái)，通過(guò)炫富以及交友網(wǎng)站虛構(gòu)身份等方式誘騙被害人進(jìn)入網(wǎng)站。

經(jīng)過(guò)持續(xù)縝密調(diào)查，警方查明，這個(gè)跨境犯罪集團(tuán)不僅人數(shù)眾多，而且人員分散在境內(nèi)外各地，并根據(jù)分工進(jìn)行布局。

服務(wù)器主要在香港，這些犯罪團(tuán)伙人員主要在柬埔寨、老撾、馬來(lái)西亞、泰國(guó)這一帶，是流竄。

國(guó)內(nèi)江蘇這一塊主要是技術(shù)組，福建這塊涉及到錢莊了，專門是取款、轉(zhuǎn)款、還有洗錢，都是在福建廈門、漳平、晉江、石獅這一帶，青海也發(fā)現(xiàn)了。

2019年12月，警方查明這個(gè)龐大的犯罪集團(tuán)人數(shù)超過(guò)百人，分散在境內(nèi)外各地，人員分工明確，有網(wǎng)站客服、技術(shù)人員、第三方支付、后臺(tái)操控、地下錢莊、人員和資金管理等幾大部分。

被害人當(dāng)時(shí)進(jìn)入網(wǎng)站的時(shí)候，這個(gè)網(wǎng)站叫和天下，一步一步地，從柒鑫娛樂(lè)到JW 到百盛，后來(lái)到萬(wàn)喜到鴻運(yùn)來(lái)，再到恒大，還有20多個(gè)。

后臺(tái)操控就是專門改號(hào)，開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，就是讓你不能贏， 你玩小的時(shí)候是可以贏的，但你投的大的時(shí)候，絕對(duì)不會(huì)讓你贏的，一定會(huì)殺你，叫殺單。

鎖定主犯 等待時(shí)機(jī)準(zhǔn)備全鏈條打擊

警方深入偵察，鎖定了主犯楊某和他的妻子兄弟等人，犯罪嫌疑人以血緣為紐帶勾連在一起并逐漸發(fā)展壯大至上百人的規(guī)模。

而抓捕時(shí)機(jī)，就等在2020年春節(jié)前后，大批境外人員從國(guó)外回國(guó)，這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

出動(dòng)了大概有120余名警力，分赴全國(guó)12個(gè)省30多個(gè)地區(qū)，統(tǒng)一抓捕，當(dāng)時(shí)一共抓捕了56個(gè)嫌疑人。

在主犯楊某家中查獲的名表，都是百萬(wàn)級(jí)的名表，有7塊，還有金磚，發(fā)案期間我們偵查期間，買一套房子，就花了1930萬(wàn)。

據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，自己曾在國(guó)外參與過(guò)類似犯罪活動(dòng)，回國(guó)后，就同親戚楊某文、夏某龍等人照搬犯罪模式，先后搭建了20多個(gè)博彩平臺(tái)，招募親朋好友進(jìn)行培訓(xùn)，配備手機(jī)、電腦等作案工具。

哈爾濱市公安局道里分局 專案組成員 田德森：這些手機(jī)是客服用于騙取被害人聊天時(shí)候用的，還有一些是他們技術(shù)組，研發(fā)APP時(shí)候使用的，這些銀行卡是洗錢的人，把錢洗完之后 現(xiàn)取現(xiàn)存，這些硬盤也是技術(shù)組，用于開(kāi)發(fā)那些APP程序所使用的，全是在他們的公司繳獲的。

哈爾濱市公安局道里分局 經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 李鴻權(quán)：我們掌握他的涉案金額，達(dá)到4個(gè)億，僅技術(shù)團(tuán)伙從被害人的流水，抽取2%的提成，就獲利800余萬(wàn)，全國(guó)涉及到的被害人，達(dá)到兩萬(wàn)多人。

根據(jù)犯罪嫌疑人的交待，警方確定的涉案人員持續(xù)增加，總涉案人數(shù)近三百人。

隨后，哈爾濱市公安局道里分局派遣警力分赴全國(guó)各地進(jìn)行了第二次收網(wǎng)行動(dòng)。

截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人114人，收繳手機(jī)40多部，電腦25臺(tái)，銀行卡100多張，凍結(jié)銀行卡750多張，凍結(jié)資金1.2億人民幣，收繳、查封、凍結(jié)資產(chǎn)折合人民幣1.6億元。

目前案件已經(jīng)移交檢方審查起訴。

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