防城港市港口區(qū)人民法院開(kāi)庭審理一起“資本運(yùn)作”傳銷案，查明事實(shí)2014年至2017年期間，被告人曙某、特某某勒與蘇某某嘎、青某某圖、烏某某亞、蘇某某某某格（均已判刑）等人，先后在北海繳納申購(gòu)款加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，2018年遷移到防城港繼續(xù)發(fā)展。

其所參與的“資本運(yùn)作”行業(yè)是發(fā)起者以國(guó)家政策允許為由，騙取新加入的傳銷成員向組織交納申購(gòu)費(fèi)69800元以獲得參與資格，成為該“資本運(yùn)作”傳銷體系成員后，每個(gè)新成員有發(fā)展三個(gè)下線人員的任務(wù)要求，實(shí)行“五級(jí)三階制”。向該“資本運(yùn)作”傳銷體系繳納69800元申購(gòu)款成為該體系的新成員后，傳銷體系會(huì)返還19000元給該成員，用于在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線人員的籌備資金，該成員再發(fā)展下線時(shí)，也會(huì)得到一定的提成獎(jiǎng)金。

8月12日上午，港口區(qū)打傳隊(duì)搗毀4個(gè)傳銷窩點(diǎn)，查獲涉?zhèn)魅藛T23名

該成員發(fā)展下線人員的人數(shù)達(dá)到29人，且這29人都向該“資本運(yùn)作”傳銷體系交納申購(gòu)費(fèi)69800元后，升為該“資本運(yùn)作”傳銷體系A(chǔ)1老總級(jí)別，就有資格代替該“資本運(yùn)作”傳銷體系收取其下線人員發(fā)展的新成員向體系繳納的申購(gòu)費(fèi)。而原來(lái)該成員的直接上線次月就會(huì)直接晉升為該“資本運(yùn)作”傳銷體系的A2老總級(jí)別。

按照此模式發(fā)展，該成員從成為新成員后發(fā)展至A1老總、A2老總、A3老總、A4老總這個(gè)過(guò)程中，其從下線人員繳納的申購(gòu)款中會(huì)得到不同的提成和獎(jiǎng)金，領(lǐng)取的提成和獎(jiǎng)金達(dá)到1040萬(wàn)的時(shí)候，就要退出該“資本運(yùn)作”傳銷體系。

被告人曙某、特某某勒等人利用所謂的“資本運(yùn)作”模式，誘騙他人繳納69800元申購(gòu)款參加該傳銷活動(dòng)，激勵(lì)傘下傳銷成員積極發(fā)展下線。隨著傘下傳銷人員的滾動(dòng)增加，曙某、特某某勒、青某某圖、烏某某亞、蘇某某某某格等人相繼升上老總。

其中截至案發(fā)前曙某為A6老總、特某某勒為A4老總，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，上述被告人均起到使傳銷組織發(fā)展壯大的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。曙某非法獲利60萬(wàn)元，特某某勒非法獲利28萬(wàn)元。

2019年12月19日，被告人曙某案發(fā)后到公安機(jī)關(guān)投案自首，并退出違法所得40萬(wàn)元。

港口區(qū)人民法院意見(jiàn)，被告人曙某、特某某勒參加“資本運(yùn)作”的傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，且該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，二被告人均起到使傳銷組織發(fā)展壯大的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，二被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)和其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，被告人曙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十八萬(wàn)元；被告人特某某勒犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元；扣押在案的被告人曙光退贓款40萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人曙某的違法所得20萬(wàn)元，被告人特某某勒的違法所得28萬(wàn)元。