8月10日，李旭反傳銷團隊獲悉，甘肅慶陽市西峰區(qū)人民法院審理一起傳銷案件，2014年3月，被告人吳某某通過張某某、劉某某介紹加入了宣傳碧威資本集團的傳銷組織，該組織要求參加者投入資金購買碧威資本集團的帝威二元期權(quán)共榮基金或碧威環(huán)球基金原始股，從而獲得加入資格并按照一定的順序組成層級關(guān)系，以投資金額及發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

被告人吳某某將碧威資本集團的傳銷活動帶至慶陽后積極向他人宣傳碧威資本，以炫耀自己參加公司舉辦的各種旅游活動、獲得公司獎勵的方式，先后發(fā)展了被告人馬某、方某某及白某某等人為其下線，并鼓動馬某、方某某等人繼續(xù)發(fā)展下線加入。

被告人吳某某、馬某、方某某在方某某位于慶陽市西峰區(qū)金都西苑小區(qū)的汗蒸館向他人大肆宣傳碧威資本投資發(fā)展下線。吳某某、馬某、方某某以發(fā)宣傳冊、請客吃飯、上門游說、介紹碧威公司的發(fā)展前景、給他人看后臺返利賬戶確認(rèn)高額動靜態(tài)收益等方式積極向他人宣傳。

期間該傳銷組織的劉某某及公司人員多次到慶陽宣傳碧威資本集團，被告人吳某某負(fù)責(zé)組織劉某某等人在慶陽三力賓館召開碧威環(huán)球基金推進會，被告人吳某某先接待后將會議通知給馬某、方某某，后由被告人馬某、方某某將劉某某等人來慶陽的消息通知給自己的下線，讓下線和有意向參加碧威資本集團投資的人積極參會，接受劉某某等人的宣傳蠱惑，被告人吳某某在大會上發(fā)言鼓動下線人員繼續(xù)發(fā)展人員加入到碧威資本集團的傳銷組織之中。

慶陽市加入該傳銷組織的人員均是由吳某某、馬某、方某某及其下線發(fā)展而來。而被告人方某某的汗蒸館則成了吳某某、馬某、方某某宣傳碧威資本集團和召開會議宣傳的重要場所，被告人馬某在該傳銷組織中負(fù)責(zé)“報單”、“調(diào)幣”、“布線”等。

至2015年3月份，被告人吳某某、馬某、方某某等人組建的傳銷組織層級已超過3層以上，人數(shù)達30人以上。

2017年2月15日，被告人吳某某主動到慶陽市公安局西峰分局投案。

案發(fā)后，慶陽市公安局西峰分局從被告人吳某某處查獲黃色金屬1塊、碧威資本集團宣傳冊3本，從被告人方某某處查獲帝威二元期權(quán)操作手冊1本，從趙某處查獲二元期權(quán)交易教育手冊初學(xué)者指南1本，均已隨案移送。

西峰區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人吳某某、馬某、方某某以進行投資為名，要求參加者以購買碧威期權(quán)及原始股的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以投資金額及發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，人員達30人以上，且層級在3級以上，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)各被告人在案件中的地位、作用、獲利數(shù)額等情況，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金20000元；被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金20000元；被告人方某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金20000元。