3月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，北海市海城區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“資本運作”為名開展傳銷活動，被告人廖某科加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明：“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元)獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2012年始，被告人廖某科在北海市海城區(qū)經(jīng)鄭某韻（另案處理）發(fā)展出資加入“資本運作”傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了溫某榮（另案處理）、張某娟、廖某順、李某3、潘某1、何某2、封某、黎某、黃某1、龔某1、薛某、龔某4、陳某2等多人出資加入該傳銷組織。

被告人廖某科還每月定期到北海市收取該傳銷組織新人的申購單等資料及負(fù)責(zé)發(fā)放該傳銷組織的返利。至案發(fā)時，被告人廖某科已成為該傳銷組織的“老總”級別，層級達(dá)三級以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，并從中獲利。

據(jù)被告人廖某科供述，其所在組織下線叫人過來后，按照行業(yè)規(guī)矩帶新人邊旅游邊介紹北海城市發(fā)展，介紹“1040工程”，項目的內(nèi)容是69800元回報1040萬元，其組織要求新人繳納70400元（含100元擔(dān)保卡的手續(xù)費）。讓新人的推薦人帶去防城港的工商銀行，分兩筆款將30400元和40000元存入推薦人的擔(dān)保卡內(nèi)，之后回北海辦理加入傳銷體系的手續(xù)。

法院審理后認(rèn)為，被告人廖某科組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人廖某科犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人廖某科犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣一百七十五萬元。

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