參與人員共598萬(wàn)余人，涉案金額1046億余元——這是深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯”）決定搞傳銷后取得的“業(yè)績(jī)”。2017年7月，公安部對(duì)“善心匯”活動(dòng)定性為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

　　近期，全國(guó)多地法院陸續(xù)對(duì)“善心匯”全國(guó)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織案進(jìn)行宣判。本月21日，“善心匯”在廣州地區(qū)的首例判決出爐：22名廣州地區(qū)的高級(jí)會(huì)員被以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判刑。

　　傳銷犯罪因其影響范圍巨大，受到廣泛關(guān)注。法律專家表示，本案有別于傳統(tǒng)類型的傳銷，系通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線、吸收資金的新型互聯(lián)網(wǎng)式傳銷，涉及互聯(lián)網(wǎng)傳銷中下線人數(shù)的認(rèn)定等問(wèn)題。

　　598萬(wàn)余人參與涉案金額1046億

　　張?zhí)烀魇呛邶埥」枮I市人，初中肄業(yè)文化。2015年，邁入不惑之年的他受到云互助、3M等網(wǎng)絡(luò)資金盤的啟發(fā)，萌生了依托深圳市善心匯文化傳播有限公司打造類似網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)的想法。此前的2013年5月，他在深圳注冊(cè)了深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯公司”），注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為文化傳播、廣告業(yè)務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù)等。

　　2016年春節(jié)期間，張?zhí)烀鲗㈤_(kāi)發(fā)善心匯系統(tǒng)的思路和規(guī)劃告知了公司的執(zhí)行總裁燕某利，燕某利陸續(xù)提供給張?zhí)烀?0余萬(wàn)元資金用于開(kāi)發(fā)系統(tǒng)。

　　法院查明，2016年間，善心匯公司開(kāi)發(fā)以互助模式和級(jí)差模式合成的新型傳銷模式——“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”，并上線運(yùn)行，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”、構(gòu)建“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式”為名對(duì)外進(jìn)行宣傳，歪曲國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”等有關(guān)政策，以高額回報(bào)引誘參與人變相繳納門檻費(fèi)，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與人繼續(xù)發(fā)展其他人員加入系統(tǒng)，騙取財(cái)物。該組織的會(huì)員繳納人民幣300元激活賬號(hào)后，通過(guò)“布施”（投資）、“受助”操作行為獲取靜態(tài)收益，通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，根據(jù)下線會(huì)員的投資金額獲得一定比例的返利即動(dòng)態(tài)收益，同時(shí)還可向下線會(huì)員販賣虛擬的“善種子”“善心幣”獲利。會(huì)員之間根據(jù)善心匯公司確定的收益規(guī)則進(jìn)行資金往來(lái)，系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有資本增值渠道，依靠后期會(huì)員的資金投入支撐前期會(huì)員的盈利。

　　司法機(jī)關(guān)認(rèn)定，截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷活動(dòng)的人員達(dá)598萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)人民幣1046億余元。

　　“靠拉人頭和發(fā)展下線獲取利益”

　　張?zhí)烀鞴┦稣f(shuō)：“善心匯會(huì)員可通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員及一次性向公司購(gòu)買一定數(shù)量的‘善種子’實(shí)現(xiàn)升級(jí)。高級(jí)會(huì)員包括功德主、服務(wù)中心。會(huì)員成為服務(wù)中心、功德主級(jí)別會(huì)員后，可向其五代以內(nèi)下級(jí)會(huì)員銷售善種子，賺取差價(jià)，并可以折扣價(jià)向公司購(gòu)買‘善種子’‘善心幣’，再向五代以內(nèi)下級(jí)會(huì)員銷售，從中獲利。”

　　據(jù)他供述，善心匯會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員可獲得動(dòng)態(tài)收益，獎(jiǎng)勵(lì)制度為“跳級(jí)分潤(rùn)制”，即會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員后，可分別從一代、三代、五代下線會(huì)員每輪贈(zèng)與行為中獲得贈(zèng)與金額的6%、4%、2%作為提成。張?zhí)烀鞣Q，設(shè)計(jì)三級(jí)跳級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，可避免會(huì)員在投資過(guò)程中的投機(jī)行為，以及規(guī)避法律對(duì)傳銷犯罪的打擊。后為避免傳銷嫌疑，公司于2017年1月取消了第五代下線的返利，5月取消了第三代下線的返利。

　　張?zhí)烀魃踔林鲃?dòng)出面搞宣傳，大量發(fā)展會(huì)員。此外，該公司還舉行過(guò)4次大型培訓(xùn)活動(dòng)，目的是給會(huì)員洗腦，擴(kuò)大善心匯組織在全國(guó)的影響，中型以下的培訓(xùn)活動(dòng)由每個(gè)服務(wù)中心自行線下組織。據(jù)此，張?zhí)烀髡f(shuō)：“實(shí)質(zhì)就是靠拉人頭和發(fā)展下線來(lái)獲取利益，巧立名目進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。從2016年6月運(yùn)營(yíng)‘共享互助系統(tǒng)’以來(lái)，善心匯公司共盈利人民幣10億元以上，我個(gè)人獲利人民幣近20億元。”

　“從受害者變成施害者”

　　2016年5月，湖北人肖某通過(guò)他人介紹了解到“善心匯”公司后，隨即在該公司網(wǎng)上平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和微信等方式進(jìn)行宣傳，積極傳播、推介“善心匯”模式，發(fā)展下線。廣州市黃埔區(qū)法院查明，肖某的賬戶在會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第4層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有29層，肖某的下線會(huì)員賬戶為255812個(gè)（其中已激活并實(shí)際使用的會(huì)員賬戶超過(guò)61900個(gè)），其直接下線會(huì)員有41人。

　　37歲的廣東羅定人張某浩供述說(shuō)，自己從開(kāi)始了解善心匯平臺(tái)就意識(shí)到它隨時(shí)存在資金崩盤、老板跑路的風(fēng)險(xiǎn)，但抱著游戲的心態(tài)參與其中，能接受這種風(fēng)險(xiǎn)。他為此建立微信群發(fā)展下線約200人。

　　廣州市黃埔區(qū)法院本月21日宣判認(rèn)定：肖某等22人均為“善心匯”傳銷組織的高級(jí)會(huì)員，均通過(guò)參與“善心匯”組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷人員累計(jì)達(dá)120人以上，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。法院認(rèn)定該22人均為從犯，部分人還有自首等輕判情節(jié)，一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)22人判處有期徒刑1年10個(gè)月至3年不等，均宣告緩刑并處罰金。這是廣州地區(qū)“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷系列案首例判決。

　　截至目前，涉“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案陸續(xù)在全國(guó)各地法院審理、判決——

　　2018年12月14日，湖南省雙牌縣法院對(duì)被告人張?zhí)烀鞯?0人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序案一審公開(kāi)宣判，判處張?zhí)烀饔衅谕叫?7年，并處罰金1億元；對(duì)其他9名被告人分別判處1年6個(gè)月至10年不等的有期徒刑及罰金。

　　在廣東，深圳市南山區(qū)法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)陳某某判刑1年6個(gè)月；清遠(yuǎn)中院二審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)陳某標(biāo)等4人判處1年至3年不等的有期徒刑；梅州市梅縣區(qū)法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)劉某斌、李某良分別判刑5年6個(gè)月、5年3個(gè)月；佛山中院二審對(duì)盧某兒等3人分別判刑1年6個(gè)月至2年3個(gè)月不等的有期徒刑。

　　其中，盧某兒在上訴中說(shuō)，其因誤信他人而加入“善心匯”傳銷組織，自己投資“善心匯”血本無(wú)歸，也是受害者。

　　聚焦網(wǎng)絡(luò)傳銷爭(zhēng)議：

　　●“善心匯”是不是傳銷組織？

　　在廣州地區(qū)22人涉“善心匯”案中，部分被告人的辯護(hù)人提出被告人無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)。

　　廣州市黃埔區(qū)法院審理認(rèn)為，“善心匯”組織會(huì)員通過(guò)購(gòu)買“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)加入系統(tǒng)運(yùn)作，并通過(guò)“贈(zèng)與”“受助”行為及不斷發(fā)展下線成員獲取返利，“善心匯”系統(tǒng)自身沒(méi)有資本增值渠道，惟有依靠發(fā)展下線會(huì)員來(lái)支撐前期會(huì)員的盈利，該系統(tǒng)的“跳級(jí)分潤(rùn)制”即是直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，屬于典型的“拉人頭式”傳銷活動(dòng)。

　　●網(wǎng)絡(luò)傳銷下線人數(shù)怎么認(rèn)定？

　　梅州市梅縣區(qū)法院作出的判決中，被告人劉某斌的辯護(hù)人提出，司法鑒定意見(jiàn)書認(rèn)定下級(jí)會(huì)員人數(shù)是以身份證注冊(cè)人數(shù)認(rèn)定，而事實(shí)上可能存在一個(gè)會(huì)員借用多個(gè)人的身份證注冊(cè)的情形，因此該數(shù)字不能客觀真實(shí)反映下線人數(shù)，只能起參考作用。

　　梅縣區(qū)法院審理指出，經(jīng)查，劉某斌的該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第4層，下級(jí)層數(shù)33，直接下級(jí)23，總下級(jí)會(huì)員數(shù)為204187，獲利20多萬(wàn)元；李某良的賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第5層，下級(jí)層數(shù)32，直接下級(jí)8，總下級(jí)會(huì)員數(shù)93835，獲利10多萬(wàn)元。根據(jù)司法鑒定意見(jiàn)，被告人發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)人員的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于相關(guān)法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重的人數(shù)，結(jié)合被告人供述及證人證言，認(rèn)定被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重，事實(shí)清楚，證據(jù)充分。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人：廣大群眾要提高防范意識(shí)不被高利誘惑自覺(jué)抵制傳銷

　　查處“善心匯”案時(shí)，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，傳銷犯罪案件持續(xù)高發(fā)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”“愛(ài)心慈善”“虛擬貨幣”“電子商務(wù)”“微信營(yíng)銷”等各種名目，策劃、組織傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，提醒廣大群眾提高防范意識(shí)，不被高利誘惑，自覺(jué)抵制傳銷等違法犯罪活動(dòng)，共同維護(hù)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。