今日下午，四川省高級人民法院組織召開“5·09”特大電信網絡詐騙專案新聞發布會。據悉，該案已一審審結，590人獲刑。這是四川法院系統審理的被告人人數最多，涉案金額巨大，被害人分布廣泛，犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。

據查明，2018年以來，夏某（在逃）、孫某光（在逃）等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團。夏某通過其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募人員到該公司從事“廣告推廣”，通過制作網頁、推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏某詐騙集團“業務部”創建的QQ群、微信群。

“業務部”總監與其管理的經理、組長、業務員，按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”，在群里扮演“水軍”或“老師”,由“老師”傳授投資經驗，“水軍”則鼓吹“老師”投資賺錢很厲害。往往一個聊天群只有一個真實的投資人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業務員扮演的。后“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播,誘使被害人進入網絡直播間。接著，由集團“講師部”的人在直播間假扮“講師”，通過故意露出巨額利潤的賬戶信息等手段,進一步誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資。當被害人誤以為資金進入了第三方投資平臺時，資金卻實際進入了集團自己控制的銀行賬戶。

隨后，該集團通過“老師”喊單的方式,讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，期間故意造成“有贏有虧”的表象，對于虧損的，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損；對于“盈利”的，則繼續引誘其大量追加投資。當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，關閉平臺、切斷聯系、毀滅數據，收回業務員工作手機，最終侵吞被害人資金。騙取的資金通過多次的“洗錢”之后，再次返回詐騙集團控制的銀行賬戶，用于發放集團成員的工資和提成。整個詐騙流程結束后，休息一段時間，更換地點“故技重施”。

2018年5月至2019年12月,該詐騙集團先后分別在柬埔寨金邊、波貝，中國廣州，菲律賓馬尼拉等地，以上述手法共計詐騙被害人超過500名，詐騙金額逾1.4億元。

省高院表示，該案在全省乃至全國均屬于案情極其重大的案件。犯罪分子前后作案長達一年半的時間，參與人數近千人，全國各地有上千戶家庭、幾千名群眾的生活受到波及，被害人平均被騙金額28萬元。

法院對在犯罪集團中起組織、指揮作用的業務總監，依法認定為主犯，共計12人在十年以上量刑；對于在犯罪集團中起次要或者輔助作用的其他人員，認定為從犯，全案共有229人被判處五年以上刑罰；對其他參與時間短、違法所得少，且系未成年人或剛畢業不滿一年的被告人，出于挽救的目的，在三年以下量刑，并依法適用緩刑。

一審判決中，對絕大部分被告人判處的罰金都在5萬元以上，最高的達到了60萬元，全案累計判處罰金6921.7萬元。同時，對于在逃的首要分子，對其財產依法采取查封、凍結，以達到對詐騙集團“打財斷血”的目的。

成都日報·錦觀新聞 記者 晨迪 攝影 晨迪 編輯 王戩 校對 李旻

【來源：錦觀新聞】

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