自“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織創(chuàng)始人張健（真名宋密秋）落網(wǎng)后，其下線骨干人員開始“自立門戶”，打著“云數(shù)貿(mào)”的旗號，進行傳銷、非法集資、詐騙等違法犯罪活動。

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院對涉及33萬余人的“華爾街之路”特大傳銷案進行了宣判。原“云數(shù)貿(mào)”傳銷骨干紛紛獲刑。其中，付某華被判處有期徒刑8年6個月，并被處罰金50萬元。

自2018年始，犯罪嫌疑人林有源（在逃）為騙取他人財物，指使盛征（已被判刑）在中國香港設立了華爾街國際實業(yè)集團有限公司（以下簡稱：華爾街國際集團）等公司，對外宣稱將通過上述公司對接世界各國，購買世界范圍內(nèi)具有上市潛力公司的股份，并幫助該類公司在世界范圍內(nèi)上市，最終實現(xiàn)“華爾街國際實業(yè)集團有限公司”上市、公司股值增長、持股人成為富翁的目的，即所謂的“華爾街之路”項目。

林有源以“華爾街之路”的發(fā)展過程中需要籌集資金為由，以“上市公司股權(quán)”“分紅派息”為誘餌，以愛國、精準扶貧、成為富翁為幌子，誘騙他人通過購買華爾街國際集團股權(quán)獲取加入資格、參與“華爾街之路”項目。

按照參與人員的先后順序組成上下線，按照層級由高到低組成了“林有源”、“股東局”、“股東一局”、“股東二局”、“優(yōu)先股東”、“原始股東”，通過組建微信群等方式分級分批地對已參與人員進行管理、發(fā)展新參與人員。

為提高參與者積極性，招募最初的項目參與人員，林有源免除了包括付某華、羅某平、付某秀、鐘某榮等人成為原始股東需要交納的費用，并以發(fā)展下線就可以獲取返利、增加股份數(shù)為誘餌，誘騙已參與人員按照“對碰”、“直推”、“扶貧點位”的形式繼續(xù)發(fā)展下線。

參與人員每發(fā)展新的參與人員，其股份就相應增長，分紅派息相應增長，其在“華爾街之路”項目內(nèi)的層級不斷提升，直至成為“股東局”成員，享有優(yōu)先分紅、增加返利的權(quán)利。

上線發(fā)展下線時，收取的購買股權(quán)的資金由下線向其直接上線逐級轉(zhuǎn)賬，上交至林有源指定的銀行卡內(nèi)。

參與人員發(fā)展下線達到100人或滿足其他條件時成為“股東一局”成員，此時公司為其成立“報單中心”，成立“報單中心”的人員直接將收取的資金轉(zhuǎn)賬到林有源指定的70余張銀行卡內(nèi)，且下線每出現(xiàn)一個“優(yōu)先股東”、“扶貧點位”，可另外獲取500元的返利。

2018年10月31日開始，付某華加入“華爾街之路”項目，屬于“股東一局”成員，并發(fā)展了“民族大業(yè)”、“五行幣”、“云迅通”等犯罪團伙骨干付某秀、羅某平、雷某蓮、李某梅、熊某、沈某忠、周某根、鐘某榮、梁某芳、涂某洋等人為下線。

經(jīng)鑒定，“華爾街之路”共有發(fā)展會員331785人。付某華等10名被告人分別發(fā)展下線1161人到68人不等，收取傳銷資金從751萬余元到3萬余元。

芙蓉區(qū)人民法院審理后認為：上述10名被告人組織、領(lǐng)導以股權(quán)分紅為名，要求參加者以購買股權(quán)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

最終，法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述10名被告人有期徒刑8年半到1年4個月不等的，并處50萬元到2萬元不等的罰金。

為了提高騙局可信度，林有源安排他人建立了華爾街國際集團相關(guān)網(wǎng)站，在境外建立網(wǎng)站平臺，參與人員可以通過在平臺上查詢到所謂的股權(quán)數(shù)量；林有源另安排他人定期給優(yōu)先股成員獎勵及分紅，宣稱是用持股人購買優(yōu)先股和原始股的錢投資其他企業(yè)產(chǎn)生的利潤。

2017年3月，被告人付某華因組織、領(lǐng)導“云數(shù)貿(mào)”傳銷下級“中國國際建業(yè)聯(lián)盟”盤口傳銷活動被蘆溪縣人民法院判處緩刑3年的有期徒刑，并處罰金30萬元。