2017年，公安部組織偵辦了“善心匯”特大傳銷案，依法對該傳銷公司法人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處。至案發(fā)，善心匯發(fā)展會員598萬余人，涉案金額高達1046億余元。

就在張?zhí)烀鞅蛔ゲ逗螅吧菩膮R”骨干人員張某某通過偽造交易手段，將張?zhí)烀魍顿Y在北京紅起東方的3450萬元資金進行轉移。近日，湖南省雙牌縣人民法院公布了該起案件的判決書。張某某因犯組織、領導傳銷活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑，并處罰金。

鷹鑒了解到，2016年5月28日，張?zhí)烀鞯热烁_發(fā)的“眾扶互生系統(tǒng)”依托深圳善心匯公司官方網站正式上線運行。該系統(tǒng)以出售虛擬產品“善種子”、“善心幣”為名，要求會員注冊并向推薦人會員購買一顆“善種子”成為會員，會員從高到低分為A輪服務中心、B輪服務中心、C輪服務中心、A輪功德主、B輪功德主和普通會員6個級別，不同級別購買善種子、善心幣分別享受不同折扣。

成為會員后，可以在不同的社區(qū)參與布施和受助，在15天至60天內，能獲得5％-50％不等的返利，還可以通過發(fā)展下線會員獲得不同比例的隔代返利，以此引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加。

2016年7月，被告人張某某經其上線熊某某介紹加入“善心匯”傳銷組織，成為會員。張某某先后發(fā)展了王某某、王某、楊某某等人成為其下線，王某某、王某等人又發(fā)展了他人成為善心匯會員。

2017年2月7日，張某某與“善心匯”傳銷組織組織者張?zhí)烀鳌⒎e極參與者熊某香，在北京注冊成立北京紅起東方文化藝術發(fā)展有限公司（以下簡稱：北京紅起東方公司），張某某系該公司實際負責人。

2017年6、7月善心匯傳銷組織被公安機關查處及張?zhí)烀鞅蛔ゲ逗螅桓嫒藦埬衬趁髦獜執(zhí)烀鲝氖聜麂N犯罪活動，通過偽造交易手段，將張?zhí)烀魍顿Y在北京紅起東方的3450萬元資金轉移。

截止到2017年7月24日，“眾扶互生系統(tǒng)”共有注冊會員5981028人，其中激活會員有5361936人，系統(tǒng)涉案金額1046億余元，嚴重擾亂了經濟社會秩序。其中，張某某在善心匯整個會員網絡中處于第7層、屬于A輪功德主，其下級網絡有9層，發(fā)展會員1143名。

2019年12月5日，雙牌縣人民檢察院以起訴書指控張某某犯組織、領導傳銷活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向雙牌縣人民法院提起公訴。12月17日，雙牌縣人民法院公開開庭審理了此案。

雙牌縣人民法院認為，張某某無視國家法律，以“眾扶互生系統(tǒng)”為依托，以“扶貧濟困“為名，要求參加者以購買”善種子“的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪；張某某明知張?zhí)烀鞯馁Y金系犯罪所得，仍予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，檢察院指控的罪名成立，本院予以支持。

最終，雙牌縣人民法院依照相關法律的規(guī)定，數(shù)罪并罰，判處張某某有期徒刑3年，罰金11萬元。凍結在案的違法所得345萬元，依法予以沒收，上繳國庫。[此文來源于鷹鑒，版權歸原作者，如有侵權，請聯(lián)系刪除]