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維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。至今，關于維卡幣的案件也不再少數，被稱為“維卡幣第一案”的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。

最近一部分維卡幣傳銷分子還整天在宣傳，前兩天又鼓吹onecoin與中國銀聯攜手合作，這么假的話術還真有人相信？不知道是不是想錢想瘋了，還是腦子進水了？別人說什么就信什么？關于onecoin上市交易時間也是一變再變，17年到18年，18年到19年，現在又改成3月底至4月初商家優先交易，然后逐步放開交易……具體時間也來了個已官方公布為準。這些傳銷分子真是想到一出是一出。

onecoin號稱一卡一幣一世界，之前聲稱上市，全球通用。到現在也未見實現。反而去年加密貨幣龐氏騙局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被成功逮捕并引渡回了美國。

今日美國方面又傳來重磅消息。Onecoin“最高領導人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。最高領導人被逮捕，是不是標志著維卡幣(OneCoin)崩盤了？

資金盤排行小編了解到，近日美國紐約檢察官逮捕了一個“一幣計劃”的“最高領導人”，稱該計劃通過所謂的金字塔計劃從投資者那里竊取了“數十億”。這個一幣計劃就是維卡幣onecoin。

美國紐約南部地區檢察官（SDNY）指控Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪，聲稱這兩名被詐騙的投資者使用欺詐的加密貨幣“數十億美元”。作為調查的一部分，伊格納托夫本周早些時候在洛杉磯國際機場以網絡詐騙罪被捕。

根據一份新聞稿，檢察官指控OneCoin是一個金字塔計劃，在那里，會員可以獲得傭金來招募其他個人參與該項目。這些新兵被要求購買加密軟件包，而OneCoin目前聲稱在全球擁有300萬會員。

雖然OneCoin聲稱它的代幣是由公司運營的服務器挖掘的，而且價格增長是有機的，但這兩種情況都不是真的。SDNY美國律師杰弗里·伯曼說：“這些被告創造了一家價值數十億美元的‘加密貨幣’公司，完全基于謊言和欺騙，”他補充說：“他們承諾將獲得高額回報和最低風險，但正如所宣稱的那樣，這項業務是一項基于煙霧和鏡子的金字塔計劃，其基礎超過零和一。當被告致富時，投資者受害。”

伊格納托夫被捕后，伊格納托娃仍逍遙法外。另一名被告馬克·斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。伊格納托娃在印度也面臨著她在該項目中所扮演角色的指控。

關于onecoin自2016年以來，許多國家（包括比利時、英國、烏干達、意大利、尼日利亞、德國、印度、匈牙利、伯利茲、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國和薩摩亞）的當局就類似的傳銷計劃或欺詐問題對OneCoin項目發出警告或予以打擊。

中國的檢察官指控100多名個人欺騙投資者，并成功判罪了其中幾個被告。印度當局同樣逮捕了該項目的一些發起人。其他國家的發起人面臨罰款或停職令。該項目的支付處理器已被多個國家的金融監管機構關閉，監管者也同樣追查該項目的交易系統。

偽裝成虛擬貨幣的旁氏騙局其實不在少數，除了維卡幣，還有五行幣、沃客理財、“亞歐幣”網絡黃金等等，都是一些傳銷套路利用了“虛擬數字貨幣”這個噱頭。進行詐騙的套路。“空手套白狼”“拆東墻補西墻”的“龐氏騙局”為何能屢屢得手，除了犯罪團伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。

一些網絡小白當看到高額的利息，往往會被其迷惑。低成本投資，很多詐騙團伙也會讓其賺到一些錢，然后讓投資者加大投資，用更高的收入來吸引投資者。

不法分子打著“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等幌子從事網絡傳銷犯罪，大多以“金融創新”為噱頭，歪曲利用“區塊鏈技術”、“數字資產”、“電子商務”、“微信營銷”等概念，混淆視聽，引人入彀。

維卡幣這種并不高明甚至是下三流的騙術，仍參與的人，要么就是智商有問題，要么就是貪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩這個擊鼓傳花的“游戲”。

加密貨幣行業里充滿了太多的騙子和欺詐者。普通小白根本無法分辨。這次維卡幣onecoin最高領導人被捕，標志著這個龐氏騙局也會隨之走向消亡！