據(jù)沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹，2017年8月份，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個特大傳銷違法犯罪團伙，這個團伙以“中國人際網(wǎng)”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動。

涉案6億元的傳銷團伙浮出水面

經(jīng)查，該團伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實施傳銷犯罪活動。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過繳納會費3900元取得入會資格，屆時每年可獲得不低于15萬元的收益。同時，每名會員發(fā)展一位新入會人員，即可獲得獎金數(shù)百元，發(fā)展的下線會員越多，上線拿到的錢越多，達到的級別也更高。

據(jù)警方初步統(tǒng)計，該犯罪集團吸納會員人數(shù)眾多，僅在2017年9、10月份兩個月就發(fā)展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省區(qū)市，涉案金額達6億元人民幣。

辦案民警經(jīng)過幾個月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規(guī)律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實。

2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日當天，公安部發(fā)布打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

沈陽市渾南區(qū)檢察院公訴科科長趙丹對記者介紹案情，墻上貼的都是“中國人際網(wǎng)”傳銷集團的組織網(wǎng)絡圖

渾南區(qū)檢察院公訴科科長趙丹講解案情

成箱的案卷堆在渾南區(qū)檢察院公訴科科長趙丹的辦公室里

高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊副大隊長周運博介紹，在展開抓捕行動當天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對本案主要嫌疑人朱美紅家依法進行搜查時，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當天，警方在清點這些現(xiàn)金時，竟然用壞了3臺點鈔機，分3次才將這筆錢運走。

事實上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經(jīng)。在整個傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。

記者采訪時，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。警方搜索孟勇家車庫時，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個集團高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當于120層樓高。這些錢都是這個特大傳銷違法犯罪團伙的涉案贓款，是47萬多名受騙者的血汗錢。

200年后還能使用的“GK卡”

“中國人際網(wǎng)”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什么特別？

據(jù)辦案民警介紹，“中國人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強的洗腦特性，把國家發(fā)展經(jīng)濟的大戰(zhàn)略套在虛假的項目中，甚至虛構(gòu)國家項目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國人際網(wǎng)”用極具“貼心”和暗示性的語言進行宣傳。

下一步，“中國人際網(wǎng)”會向有意向入會的人員推出“GK卡”。那么，“GK卡”到底能享受什么權(quán)益？“中國人際網(wǎng)”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張“GK卡”，持此卡，可享受“中國人際網(wǎng)”的原始股權(quán)，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，“GK卡”還相當于身份證、銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、出國護照、港澳臺通行證、原始股權(quán)證、營銷代理證、聯(lián)合國156個成員國旅游景點門票等各類證件和憑證。

難道“GK卡”真的這么神奇和厲害，不僅可享受超高權(quán)益還可以替代有效證件？那么這張功能強大的“GK卡”到底從哪里能弄到？這張無所不能的“GK卡”到底什么樣子？

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沒有任何人見到過該卡的真面目，這個所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財務軟件加會員身份證隨機編出來的，也就是說，這只是一串隨意組合的數(shù)字而已。

更夸張的是，這個傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用！該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。非常諷刺的是，該傳銷組織一方面讓購卡者保密，一方面卻又讓他們發(fā)展他人入會，如此矛盾之事卻因高額返利而被眾人“選擇性”忘記。

打著愛國幌子“洗腦”

除了這張卡之外，每個入會的會員在交了3900元入網(wǎng)費后，還可以領(lǐng)到一套具有象征意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是“中國人際網(wǎng)”的一套認證產(chǎn)品，在市面上買不到，是從美國專門定制的。

事實是怎樣的呢？警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個化妝品其實是標準的三無產(chǎn)品，是該犯罪團伙的幾個首犯私自生產(chǎn)加工的。

2012年前后，“中國人際網(wǎng)”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網(wǎng)”又在東北三省出現(xiàn)，蔓延至全國。案發(fā)前，該犯罪團伙主要通過網(wǎng)絡發(fā)展會員，交易也都是通過網(wǎng)上進行。

當前警方的證據(jù)證明，“中國人際網(wǎng)”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個組織按照代理商、代理員、培訓員、推廣員和普通會員五級三階制設立晉升階層。繳納3900元會費后成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網(wǎng)費，即提成。

另外，“中國人際網(wǎng)”還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經(jīng)營利潤分成，從15萬元到300萬元以上。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發(fā)，共有47萬人掉入這個美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進來，而有的人甚至不惜借貸注冊入會。

沈陽市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊副大隊長周運博介紹，“中國人際網(wǎng)”發(fā)展的對象主要是中老年人、無業(yè)家庭主婦，這些人比較容易被洗腦，“整個傳銷活動被組織者冠以國家頭銜，打著愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來說，具有很強的說服力和迷惑性”。

勿信一夜暴富

國家《禁止傳銷條例》第二章第七條明確規(guī)定，下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

近年來，在“拉人頭”、嚴密控制人身自由、強制洗腦、施加暴力等傳統(tǒng)手段之外，傳銷開始借助網(wǎng)絡實現(xiàn)信息化，與非法集資、詐騙等錯綜交織，犯罪活動復合化，傳銷人員結(jié)構(gòu)變得高學歷、年輕化，涉及金額巨大，發(fā)現(xiàn)和查處的難度增加，需要引起相關(guān)部門的警惕。

但是說到底，我們還是要捫心自問，錢真的那么好賺嗎？天上掉餡餅的事多嗎？如果有為什么會掉到你頭上？傳銷傳銷，如果傳到了你的頭上，你永遠就只是傳銷組織者盯上的一個錢袋子而已。(文章涉案人物均為化名）

來源：人民日報客戶端，方圓雜志